Добро пожаловать на форум CASINO.RU!

Твой промокод на Покердом FPDPLAY

Зарегистрироваться на форуме

Столкнулись с проблемой? Расскажите о ней на форуме

Написать жалобу

Лови новые промокоды! Эксклюзивно для участников форума

JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.

Ответить в теме

Сообщение: <blockquote data-quote="Dima124" data-source="post: 28348" data-attributes="member: 7825"><p>Добрый день!</p><p>Последние 3 месяца активно крутил слоты, делал депозиты и выводил с одной и той же карты. Откровенно говоря, не боялся реакции банка, так как суммы не слишком большие, но банк прислал письмо со следующим содержанием:</p><table style='width: 100%'><tr><td>Здравствуйте.</td></tr><tr><td>Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить уточнения по некоторым банковским операциям и документы, которые подтвердят происхождение средств. До 01.03.2023 пришлите в ответ на это письмо:</td></tr><tr><td><table style='width: 100%'><tr><td><table style='width: 100%'><tr><td>•</td><td>Документ, подтверждающий ваш доход. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, документы, подтверждающие продажу имущества или другие документы.</td></tr></table></td></tr><tr><td><table style='width: 100%'><tr><td>•</td><td>Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф, в частности операции через ******** (счета казино)</td></tr></table></td></tr><tr><td><table style='width: 100%'><tr><td>•</td><td>Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц за последние 3 месяца. Например, договоры займа, трудовые и другие договоры, в частности поступления от ******* (люди, выводившие с казино)</td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td>Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.</td></tr><tr><td>Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.<br /> <br /> <br /> Кто сталкивался с таким? Каковы могут быть наилучшие действия в данной ситуации? Будут ли проблемы в дальнейшем, если предоставить все документы, в том числе, с депозитами и выводами?</td></tr></table></blockquote><p></p>

Проверка